DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2020.4(37).9-25

Classification of Economic Crime for Public Administration Purposes in the Context of State Security

Dymytrii Hrytsyshen, Iryna Suprunova, Serhii Lysak

About the Authors

Dymytrii Hrytsyshen, Professor, Doctor in Economics (Doctor of Economic Sciences), the Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine, ORCID: 0000-0001-5484-6421, e-mail: gritsishen.do@gmail.com

Iryna Suprunova, Senior Lecturer Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kiev, Ukrain, E-mail: 3142206@gmail.com

Serhii Lysak, Applicant at the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7718-1207, е-mail: Sergiylysak24@gmail.com

Abstract

Classification is a special general scientific method of scientific research, which allows to establish the properties of the object of study both for the purposes of own research and for the purposes of forming new scientific knowledge. The classification model allows you to approach the object of public administration in a complex and take into account all the properties in further research. Classification as a method of study has a dual meaning for the researcher: from the outside, it is a method that contributes to the study of the system and order; from the internal, it is a technique that determines the completeness and correctness of the conclusions of the study. Classification of economic crimes from the standpoint of public administration will fully assess their properties, which determine the level of threat to national security. Economic crime is not a new phenomenon in Ukraine or in the world. Accordingly, the issue of economic crime has interested scientists for quite some time. The article investigates and systematizes the classification of economic crime in scientific and educational literature. Based on the presented approaches to the classification of economic crimes in scientific, reference and educational literature, the directions of their systematization were determined: by general components of economic activity: by violation of principles of economic activity, by sphere of economic relations. by the spheres of public relations that regulate economic activity, by the content of the committed crime, by the way of committing the crime, by the subjective features. The approaches proposed by scientists to the classification of economic crime are mostly determined by criminal law in force in a country, and therefore do not fully meet the objectives of public administration in the context of combating economic crime as a threat to national security. That is why the author's classification model of economic crime was developed for the purposes of public administration. The presented classification model of economic crime allows to approach economic crime as an object of public administration in a complex and to consider all properties at formation of innovative mechanisms of counteraction.

Keywords

economic crimes, economic crime, classification of economic crime, state security, public administration

Full Text:

PDF

References

1. Aslankhanov, A.A. (1998). Problemy bor'by s prestupnost'iu v sfere ekonomyky (krymynolohycheskyj y uholovnopravovoj aspekty) [Problems of combating crime in the economic sphere (criminological and criminal aspects)]. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

2. Aslankhanov, A.A. (1997). Problemy bor'by s prestupnost'iu v sfere ekonomyky (krymynolohycheskyj y uholovnopravovoj aspekty) [Problems of combating crime in the economic sphere (criminological and criminal aspects)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

3. Afanas'ev, N.N. (1998). Uholovnoe pravo. Osobennaia chast' [Criminal law. A special part]. Moscow. [in Russian].

4. Bekriashev, A.K., & Belozerov, Y.P. Tenevaia ekonomyka y ekonomycheskaia prestupnost' [Shadow economy and economic crime]. newasp.omskreg.ru. Retrieved from http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch2p1.htm#3/ [in Russian].

5. Kal'man, O.G. (2001). Borot'ba zi zlochynnistiu u sferi pidpryiemnyts'koi diial'nosti (kryminal'no-pravovi, kryminolohichni, kryminal'no-protsesual'ni ta kryminalistychni problemy) [Fight against crime in the sphere of entrepreneurial activity (criminal law, criminological, criminal procedural and criminological problems)]. Kharkiv: Law [in Ukrainian].

6. Horelyk, A.S. (1998). Prestuplenyia v sfere ekonomycheskoj deiatel'nosty y protyv ynteresov sluzhby v kommercheskykh y ynykh orhanyzatsyiakh [Crimes in the sphere of economic activity and against the interests of service in commercial and other organizations]. Krasnoyarsk. [in Russian].

7. Hutorova, N.O. (2001). Zlochyny v sferi ekonomiky (problemy kryminolohichnoi i kryminal'nopravovoi klasyfikatsii [Crimes in the field of economics (problems of criminological and criminal classification]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav - Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, Vol. 14, 38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2001_14_3 [in Ukrainian].

8. Dudorov, O.O. (2014). Klasyfikatsiia ekonomichnykh zlochyniv u kryminal'nomu pravi Ukrainy ta SShA: osnovni pidkhody [Classification of economic crimes in the criminal law of Ukraine and the United States: basic approaches]. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Yurydychni nauky - Bulletin of Zaporizhia National University. Legal sciences, 4(1), 245-253 [in Ukrainian].

9. D'iakov, S.V. (1999). Uholovnoe parvo [Criminal law]. Moscow [in Russian].

10. Ezhov, Yu. A. (2001). Prestuplenyia v sfere predprynymatel'stva [Business Crime]. Moscow: Marketynh [in Russian].

11. Zhalynskyj, A.E. (1998). Special part. Russian criminal law. V.2. (Vols. 1-2; Vol. 2). Moscow.

12. Ystomyn, A.F. (1998). Osobennaia chast' uholovnoho prava [A special part of criminal law]. Moscow [in Russian].

13. Klepytskyj, Y.A. (2005). Systema khoziajstvennykh prestuplenyj [The system of economic crimes]. Moscow: Statut [in Russian].

14. Kuznetsov, A. P., Bokova, Y. N., & Marshakova, N. N. (2006). Problemy klassyfykatsyy prestuplenyj, sovershaemykh v sfere ekonomyky [Problems of classification of crimes committed in the economic sphere]. Problemy ekonomyky y iurydycheskoj praktyky. 12. 87-89. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/problemyklassifikatsiiprestupleniysovershaemyhvsfereekonomiki [in Russian].

15. Lytvak, O.M. (1997). Zlochynnist' v Ukraini: stan, tendentsii, zakhody protydii [Crime in Ukraine: state, tendencies, counteraction measures]. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

16. Lobanova, L.V. (2008). K voprosu o klassyfykatsyy prestuplenyj v sfere ekonomycheskoj deiatel'nosty [On the issue of classification of crimes in the sphere of economic activity]. Legal Concept. 10. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/kvoprosuoklassifikatsiiprestupleniyvsfereekonomicheskoydeyatelnosti [in Russian].

17. Lopashenko, N. A. (1997). Prestuplenyia v sfere ekonomycheskoj deiatel'nosty [Crimes in the field of economic activity]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Saratov [in Russian].

18. Luneev, V.V. (1997). Prestupnost' XX veka. Myrovye, rehyonal'nye y rossyjskye tendentsyy [Crime of the XX century. World, regional and Russian trends]. Moscow [in Russian].

19. Matusovskyj, H. A. (1999). Ekonomycheskaia prestupnost': krymynalystycheskyj analyz [Economic crime: a forensic analysis]. Kh.: Konsum [in Russian].

20. Mytrofanov, I.I. (2009). Zahal'na kharakterystyka ta vydy zlochyniv u sferi hospodars'koi diial'nosti [General characteristics and types of crimes in the sphere of economic activity]. Visnyk KDPU imeni Mykhajla Ostrohrads'koho - Bulletin of the Mykhailo Ostrohradsky Kyiv State Pedagogical University. Vol. 4(2), 154-157 [in Ukrainian].

21. Panchenko, P.N. (Eds.). (1996) Scientific and practical commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. (Vols. 1-2). N. Novgorod.

22. Pohosian, T.Yu. (1998). Uholovnoe pravo. Osobennaia chast' [Criminal law. Special part]. Moscow [in Russian].

23. Poznyshev, S.V. (1904). Osnovnye voprosy uchenyia o nakaz [The main questions of the doctrine of command]. Moscow [in Russian].

24. Popovych, V.M (2014). Ekonomiko-kryminolohichna teoriia detinizatsii ekonomiky [Economic and criminological theory of de-shadowing of the economy]. Irpin': Akademiia derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian].

25. Saviuk, L.K (2015). O mezhdunarodnoy̆ klassyfykatsyy prestuplenyy̆ [On the international classification of crimes]. Vestnyk NHUEU – Bulletin of NSUEM, 4, 223-239 [in Russian].

26. Sed'moj konhress OON po preduprezhdenyiu prestupnosty y obraschenyiu s pravonarushyteliamy [Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders]. (1986). New York [in English].

27. Selyvanovskaia, Yu.Y. (2009). Klassyfykatsyia prestuplenyj v sfere ekonomycheskoj deiatel'nosty [Classification of crimes in the sphere of economic activity]. Problemy ekonomyky y iurydycheskoj praktyky - Problems of economics and legal practice, 1. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiyaprestupleniyvsfereekonomicheskoydeyatelnosti [in Russian].

28. Sydorov, V.I. (2017). Klassyfykatsyia prestuplenyj v sfere ekonomycheskoj deiatel'nosty [Classification of crimes in the sphere of economic activity]. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii - Bulletin of Economics, Law and Sociology, 4, 205-207. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-prestupleniy-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-1 [in Russain].

29. Dodonov, V.N., Kapynus, O.S., & Scherba, S.P. (2010). Comparative criminal law. Special part. Scherba, S.P. (Ed.). Moscow: «Yurlytynform».

30. Raroha, A.Y. (Eds.). (2006). Criminal law of Russia. Special part. Moscow.

31. Kozachenko, Y. Ya., & Novoselov, H. P. (Eds.). (2008). Criminal law. Special part (4th ed.). Moscow: Norma.

32. Yakovlev, A.M. (1997). Prestuplenyia v sfere ekonomycheskoj deiatel'nosty [Crimes in the field of economic activity]. Moscow [in Russian].

Citations

  1. Асланханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовноправовой аспекты): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1998. 293 с.
  2. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовноправовой аспекты) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. А. Аслаханов. М., 1997. 40 с.
  3. Афанасьев Н.Н. Уголовное право. Особенная часть. М., 1998. С. 290-291.
  4. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch2p1.htm#3 (дата обращения: 28.08.2020)
  5. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінальноправові, кримінологічні, кримінальнопроцесуальні та криміналістичні проблеми) / О.Г. Кальман та ін.: Монографія. Х.: Право. 2001. С. 186-210 (в співавторстві).
  6. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. С. 6 7
  7. Гуторова Н.О., Романов С.Ю. Злочини в сфері економіки (проблеми кримінологічної і кримінальноправової класифікації). Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2001. № 14. С. 3-8.
  8. Дудоров О.О., Каменський Д.В. Класифікація економічних злочинів у кримінальному праві України та США: основні підходи. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2014. № 4(1). С. 245-253.
  9. Уголовное право / С.В. Дьяков, А.А. Игнатьев, В.В. Лунеев, С.И. Никулин. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 224.
  10. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства : учеб. пособие . М. : Маркетинг, 2001. 108 с.
  11. Жалинский А.Э. Уголовное право России: учебник: В 2 т. М., 1998. Т. 2: Особенная часть. 227 с.
  12. Истомин А.Ф. Особенная часть уголовного права: учебн. пособ. М., 1998. С. 184-186.
  13. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М. : Статут, 2005. 571 с.
  14. Кузнецов А.П., Бокова И.Н., Маршакова Н.Н. Проблемы классификации преступлений, совершаемых в сфере экономики. Проблемы экономики и юридической практики. 2006. №12. C. 87-89. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemyklassifikatsiiprestupleniysovershaemyhvsfereekonomiki (дата обращения: 06.09.2020).
  15. Литвак О.М. Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії (1992 1995): Дис. ... канд. юрид наук. Харків, 1997.
  16. Лобанова Л.В. К вопросу о классификации преступлений в сфере экономической деятельности // Legal Concept. 2008. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvoprosuoklassifikatsiiprestupleniyvsfereekonomicheskoydeyatelnosti (дата обращения: 06.09.2020).
  17. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Н.А. Лопашенко. Саратов, 1997. 20 с.
  18. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997.
  19. Матусовский Г.А. Экономическая преступность: криминалистический анализ. Х.: Консум, 1999. 480 с.
  20. Митрофанов І.І., Гайкова Т.В. Загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності . Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2009. № 4, ч. 2. С. 154-157.
  21. Научнопрактический комментарий к Уголовному кодексу РФ: В 2 т. / под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород, 1996. С. 457.
  22. Погосян Т.Ю. Уголовное право. Особенная часть. М., 1998. С. 267-332.
  23. Познышев С.В. Основные вопросы учения о наказании. М., 1904. С. 5.
  24. Попович В.М. Економікокримінологічна теорія детінізації економіки: монографія. Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2014. С. 116-117.
  25. Савюк Л.К. О международной классификации преступлений. Вестник НГУЭУ. 2015 №4. С. 223-239.
  26. Седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Нью Йорк. 1986.
  27. Селивановская Ю.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности . Проблемы экономики и юридической практики. 2009. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiyaprestupleniyvsfereekonomicheskoydeyatelnosti (дата обращения: 08.09.2020).
  28. Сидоров В.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Вестник экономики, права и социологии. 2017. №4. С. 205-207 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-prestupleniy-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-1 (дата обращения: 08.09.2020).
  29. Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная часть : монография / под ред. С.П. Щербы. М. : Издво «Юрлитинформ», 2010. 544 с.
  30. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 1996. С. 145-146.
  31. Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселова. 4е изд., изм. и доп. М. : Норма, 2008. 1008 с.
  32. Яковлев А.М. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1997. С. 175
Copyright (c) 2020 Dymytrii Hrytsyshen, Iryna Suprunova, Serhii Lysak